临时公告

关于续聘会计师事务所的公告(临2020-060号)

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2020-060号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛所”)是1998年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所;2013年6月28日,经西安市工商行政管理局批准,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。希格玛所于1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

2.人员信息

希格玛所首席合伙人为吕桦。截至2019年末,合伙人人数为50人,注册会计师共计303人(较2018年末注册会计师人数未变化,注册会计师均从事过证券服务业务),从业人员总数为761人。

3.业务规模

希格玛所2019年度业务收入为人民币40,177.70万元,年末净资产金额为人民币8,369.34万元。希格玛所为31家上市公司提供2019年年报审计服务,收费总额为人民币2,326.06万元,涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业,资产均值101亿元。

4.投资者保护能力

2019年末,希格玛所购买的职业保险累计赔偿限额1亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

希格玛所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人、拟签字注册会计师安小民先生,现任希格玛所合伙人,具有中国注册会计师执业资格,有10年以上的执业经验。2008年加入希格玛所执业,历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

项目质量控制负责人高靖杰先生,现任希格玛所管理合伙人,为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。2000年加入希格玛所,长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

拟签字注册会计师依春晓女士,现任希格玛所高级项目经理,具有中国注册会计师执业资格,有10年以上的执业经验。2008年加入希格玛所执业,历任审计人员、项目经理、高级项目经理,至今为多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券服务。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

年度审计费用和内控审计费用提请股东大会授权经理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度,以及希格玛所为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素,依据公允合理的原则与希格玛所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会关于选聘会计师事务所的履职情况及审查意见

公司审计委员会于2020年9月17日召开第八届董事会审计委员会第二十五次会议,审阅续聘2020年度会计师事务所事项并进行表决,形成如下审阅意见:希格玛所具备执行证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,已经连续多年为公司提供审计服务。通过对审计工作的跟踪和配合,我们认为,希格玛所能够胜任公司年度审计和内控审计工作,在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司要求。为保持年报审计工作的连续性,我们提议续聘希格玛所担任公司2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构,聘期一年。该续聘事项须经董事会、股东大会审议通过方可实施。

(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘2020年度会计师事务所的相关材料进行了认真的事前核查,发表如下事前确认意见:希格玛所具备执行证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,已经连续多年为公司提供审计服务。续聘希格玛所担任公司2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构,能够满足公司财务审计和内控审计工作需要,有利于保障审计工作的连续性。我们同意公司按照程序将该续聘事项提交董事会审议,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事对续聘2020年度会计师事务所事项发表如下独立意见:1、该事项经总经理办公会、审计委员会会议通过后提交董事会,相关审议程序的履行充分、恰当。该事项还需提交股东大会审议通过方可实施。2、希格玛所具备相应的执业资质和胜任能力,已经连续多年为公司提供审计服务。续聘希格玛所担任公司2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构,能够满足公司财务审计和内控审计工作需要,有利于保障审计工作的连续性。我们同意公司续聘希格玛所担任2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2020年9月18日召开第八届董事会第四十七次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》,拟续聘希格玛所担任2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构,聘期一年。年度审计费用和内控审计费用提请股东大会授权经理层与希格玛所协商确定。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年9月18日

上一条:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(临2020-061号) 下一条:关于以收费权质押及资产抵押方式向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的公告(临2020-059号)

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